지난 주요뉴스 한국경제TV에서 선정한 지난 주요뉴스 뉴스썸 한국경제TV 웹사이트에서 접속자들이 많이 본 뉴스 한국경제TV 기사만 onoff
-
유령회사 만들어 법인계좌 개설…대법 "업무방해 아니다" 2024-09-25 09:17:34
유령법인을 활용해 통장과 카드를 발급받았더라도 금융기관 업무 담당자가 적절한 심사절차를 진행하지 않았다면 발급 신청인에게 업무방해죄를 물을 수 없다는 취지의 대법원 판결이 나왔다. 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 전자금융거래법위반, 업무방해, 횡령 혐의로 기소된 A씨에게 모두 유죄를 선고한 판결 가운데...
- 뉴스 > 생활문화
- 바로가기
-
유령 계좌 개설해 은행심사 부실했다면..법원 판단은 2024-09-25 06:18:29
유령 회사를 설립해 허위로 계좌를 만들었더라도 그 과정에서 은행의 심사가 부실했다면 업무방해죄로 처벌할 수 없다는 기존 판례를 대법원이 재확인했다. 25일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 지난달 29일 업무방해 등 혐의로 기소된 윤모(26) 씨에게 징역 1년을 선고한 원심판결을 파기하고 사건을...
- 뉴스 > 정치·사회
- 바로가기
-
피싱·투자리딩사기 피해 월평균 '600억' 2024-09-13 06:17:21
사칭해 계좌이체 또는 현금상환 요구 ③ 유령법인을 만들어 대포통장·대포폰을 개설해 계좌 이체 또는 현금 인출 후 전달하는 방식으로 금전 편취 순으로 진행된다. 투자리딩방 사기는 ① 투자전문가·연예인·운동선수·은행·증권사 등 사칭해 SNS에 투자 광고 ② SNS 오픈채팅방에 있는 수백명이 수익인증 감사...
- 뉴스 > 정치·사회
- 바로가기
-
가상자산 활용한 돈세탁, 어떻게 이뤄지나 봤더니[비트코인 A to Z] 2024-08-25 11:05:27
세탁 방식, 크게 3가지과거 법정화폐 세탁방식은 여러 은행 계좌와 유령 회사를 통해 자금을 송금하는 등 비교적 단순했다. 가상자산의 경우 크게 가상자산 기반(crypto-native) 자금세탁과 비가상자산(non-crypto native) 자금세탁 두 가지로 나뉜다. 가상자산 기반 자금세탁은 블록체인의 본질적인 투명성 덕분에 기존...
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
-
"가상계좌 7만여개 제공"…역대 최대 규모 가상계좌 유통조직 적발 2024-08-20 18:20:36
가상 계좌를 유통조직에 제공하면 유통 조직이 범죄 조직에 가상계좌를 다시 제공하는 식이었다. 이들은 범죄조직에 제공한 가상계좌를 통해 5900억원대 불법 자금을 관리해주고, 약 11억2060만원의 수수료를 지급받은 것으로 조사됐다. 이들은 역할 분담하에 조직적으로 범행을 벌였다. 가상계좌 판매업을 하던 피고인 A...
- 뉴스 > 생활문화
- 바로가기
-
유령법인 계좌 개설 업무방해죄 처벌 가능성 달라져 2024-07-15 13:55:33
일당은 유령법인을 설립하고 대구 달서구의 B은행 지점에서 법인 명의 계좌를 개설하여 대포통장을 만든 다음 이를 판매했다. 이들은 35개 유령법인을 설립하여 602개의 통장을 만든 것으로 조사 과정에서 드러났다. 만들어진 통장은 불법 도박사이트, 보이스피싱 조직 등에 유통됐다. 1심, 2심은 모두 유령법인 명의 계좌...
- 뉴스 > 정치·사회
- 바로가기
-
[천자칼럼] 금융노조위원장 자리가 뭐길래 2024-06-16 18:01:20
유령 계좌로 물의를 빚은 4대 은행 웰스파고에서만 노조 결성 움직임이 있을 뿐이다. 이마저도 별 진척이 없다. 노조는 블루칼라들의 조직이며 은행원들은 전형적인 화이트칼라인 만큼 노조를 만들어선 안 된다는 분위기가 강하다. 유럽은 사정이 조금 다르다. 독일과 프랑스에선 은행에 노조가 있으며 파업을 벌이기도...
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
-
'연예인 사칭' 개미 울린 불법리딩방·'갑질' 웨딩업체 탈루 적발 2024-06-06 14:03:26
계좌에서 미등록 계좌로 이체하는 방식으로 10억원이 넘는 법인자금을 유출해 여러 차례 카지노 칩을 구매한 것으로 드러났다. 실제 일하지도 않은 사주 자녀에게 급여를 지급하고 자녀의 부동산을 고가로 매입하는 방법으로 법인 자금을 유출하기도 했다. 수백개의 전국 가맹점을 보유한 외식 프랜차이즈 업체 E는 자녀...
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
-
'연예인 사칭' 리딩방 등 민생침해 탈세 55명 세무조사 2024-06-06 12:00:07
계좌에서 미등록 계좌로 이체하는 방식으로 10억원이 넘는 법인자금을 유출해 여러 차례 카지노 칩을 구매한 것으로 파악됐다. 실제 일하지도 않은 사주 자녀에게 급여를 지급하고 자녀의 부동산을 고가로 매입하는 방법으로 법인 자금을 유출하기도 했다. 수백개의 전국 가맹점을 보유한 외식 프랜차이즈 업체 E는 자녀...
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
-
'롤스로이스·람보르기니男' 돈줄 캤더니…'MZ조폭' 줄줄이 2024-06-04 13:58:48
확인하던 중 불법 도박사이트에 이용된 법인 계좌들을 특정해 관련 수사를 진행했는데, 롤스로이스 사건 운전자인 신씨가 도박사이트 회원을 모집하는 국내 총판 역할을 한 사실을 파악했다. 경찰은 국내 총책 A씨와 신씨를 비롯한 총판 등 14명에게 도박공간개설 혐의를 적용했으며, 추후 캄보디아에 체류 중인 공범 2명...
- 뉴스 > 정치·사회
- 바로가기
