'SG발 주가조작' 주범 라덕연, 1심서 징역 25년 2025-02-13 20:55:06

챙긴 혐의, 같은 액수의 수수료를 차명계좌에 은닉한 혐의 등도 있다. SG증권발 폭락사태는 2023년 4월 24일 SG증권 창구에서 대규모 매도 물량이 쏟아져 다우데이타 등 8개 종목 주가가 폭락한 사건이다. 시세 조종 의혹이 제기돼 수사에 나선 검찰은 라씨를 비롯한 가담자 50여명을 재판에 넘겼다. (사진=연합뉴스)

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• #39SG발 주가조작39 #혐의 #징역

[칼럼] 중소기업의 차명주식 리스크와 대응 방안 2025-02-03 10:17:53

최근 타인의 명의를 이용한 재산 은닉과 조세 회피 사례가 급증하면서 기업들의 우려가 커지고 있다. 국회 기획재정위원회가 공개한 자료에 따르면, 지난해 차명계좌 신고 건수는 1만 3988건으로 전년 대비 30.2% 증가했으며, 지난 10년간 누적 추징 세액이 3조 4314억 원에 달하는 것으로 나타났다. 특히 차명주식 문제는...

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• #칼럼 중소기업의 #기업 #차명주 #문제 #사례 #방안 #해결 #주식 #명의수탁자 #위험 #리스크

갑자기 맞닥뜨린 상속... 6개월이 '골든타임' [조웅규의 상속인사이트] 2025-01-31 14:04:25

사망신고 전까지는 제3자가 망인의 계좌에서 돈을 인출하거나 신용카드를 사용하는 등으로 상속재산이 유출될 위험이 있다. 사망신고서가 제출되면, 피상속인 명의로 된 통신, 신용카드 등이 중단되고 피상속인 명의로는 이러한 법적인 거래가 불가능해진다. 사망신고서가 제출된 이후 안심 상속 원스톱 서비스를 이용해서...

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• #갑자기 맞닥뜨린 #상속 #상속인 #절차 #상속재산 #경우 #확인 #피상속인 #유언 #상속재산분할 #처리

CS 인수한 UBS, '탈세의혹' 유탄…수천억원대 합의금 낼 듯 2025-01-10 03:09:35

미신고 미국인 계좌를 모두 폐쇄하고 미국인 계좌 정보를 미 당국에 모두 제공한다는 내용도 담았다. 그러나 미 상원 재정위원회는 지난해 3월 2년간에 걸친 조사를 끝내고 이날 내놓은 보고서에서 CS가 미국 국적 고객이 미신고 계좌의 자금을 다른 은행으로 옮겼는데도 관련 사실을 보고하지 않아 법무부와의 합의를 중대...

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• #CS 인수한 #달러 #인수 #합의 #합의금 #수천억 #계좌

[단독] 판돈만 2조…비트코인 1500개 은닉한 30대女 추가 기소 2025-01-08 14:00:01

하드디스크(USB) 등에 은닉하기 쉽기 때문이다. 검찰과 경찰이 범죄자들의 범죄수익 추적하기 위해 해외 사설 거래소에서 협조 공문을 보내도 수사에 응하지 않는 경우가 많아 강제 수사도 어렵다. 암호화폐 관련 범죄는 매년 빠르게 늘고 있다. 경찰청에 따르면 2019년 289명이던 암호화폐 관련 범죄자는 2023년 988명으로...

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• #판돈만 2조비트코인 #비트코인 #암호화폐 #범죄 #은닉 #시세 #관련 #범죄수익

"계엄 문건 있다" 알고보니…클릭한 순간 이미 늦었다 [김형수의 서민 울리는 범죄들] 2025-01-07 07:00:03

공범입니다. 보이스피싱에 이용되는 계좌 즉 대포통장을 양도·유통하는 행위는 전자금융거래법 위반죄를 적용합니다. 또 유령법인 명의 계좌 개설 및 유통 행위는 공정증서원본 등의 부실기재죄 및 동행사죄가, 휴대폰 유심칩을 유통하는 행위는 전기통신사업법 위반죄가 성립합니다. 보이스피싱으로 얻은 범죄 수익금을 ...

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• #계엄 문건 #범죄 #보이스피싱 #수사 #피해 #검사 #제도 #수법 #피싱 #예방 #현금

크레디트스위스 '나치계좌 은폐의혹' 재점화…고객 파일 발견 2025-01-05 12:19:30

과정에서 1990년대 조사 당시 은행이 나치 계좌를 일부 은폐한 정황도 포착했다고 밝혔다. 외부 조사원들에게는 나치 친위대 장교들의 계좌 등 핵심 내용을 공유하지 않거나, 요청한 정보만 제공하는 식으로 CS의 역할을 은폐했다는 것이다. 앞서 CS는 2003년 나치 학살 희생자 유족 등을 위한 기금 설립에 합의했으나,...

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• #크레디트스위스 나치계좌 #나치 #조사 #은행 #미국 #계좌 #감독관 #고객

주가조작범, 최장 5년간 주식거래 제한…상장사 임원도 못한다 2024-12-27 14:10:35

공매도에 사용됐다고 의심되는 계좌에 대한 지급정지 조치 내용도 구체화했다. 당국이 6개월간 지급정지 조치를 내리고 6개월 더 연장할 수 있는 등 최장 1년간 계좌 지급정지를 할 수 있다. 금융투자상품 거래 제한과 임원선임 제한을 위반한 자나 계좌 지급정지 조치가 있었음에도 이를 따르지 않은 금융사는 각각 최대...

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• #주가조작범 최장 #제한 #거래 #조치 #불공정거래 #개정안