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"암호화폐의 승리"…트럼프 옆 '세 사람'의 공통점 있었다 2024-11-21 17:48:51
○규제에서 지원으로 전환증권거래위원회(SEC)에서 자금세탁 수사의 집중 공략 대상이 돼온 암호화폐업계는 트럼프의 당선을 크게 반기고 있다. 비트코인 가격은 이날 오후 9만4000달러대에서 9만7000달러대로 급등했다. 1년 전 3만6000달러대였던 것과 비교하면 150% 뛰었다. 국내에서도 비트코인은 이날 오후 1시께...
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5년 전 업비트서 털린 '이더리움 580억'…북한 소행이었다 2024-11-21 17:42:06
‘돈세탁’ 작업을 했다. 해킹 직후 스스로 개설한 것으로 추정되는 암호화폐 교환 사이트 세 곳을 활용해 이더리움 중 57%가량을 당시 시세보다 2.5%가량 싼 가격에 비트코인으로 바꿨다. 나머지 이더리움은 미국 중국 등 13개 국가, 51개 거래소로 분산해 전송했다. 수사 1년여 만인 2020년 10월 경찰은 비트코인으로...
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1년 만에 150% 폭등한 비트코인…트럼프발 '암호화폐 시대' 오나 [이상은의 워싱턴나우] 2024-11-21 17:16:05
하에서 증권거래위원회(SEC)에서 자금세탁 수사의 집중 공략 대상이 되어 온 암호화폐 업계는 트럼프의 당선을 크게 반기고 있다. 로이터통신은 “암호화폐 기업들이 SEC의 보복에 대한 두려움 없이 기업을 운영할 수 있는 방안을 논의하고 있다”고 전했다. 비트코인 가격은 이날 오후 9만4000달러대에서 9만7000달러대로...
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이더리움 580억원 털어간 북한…스모킹건은 '헐한 일' 2024-11-21 16:41:10
수 없도록 가상화폐를 세탁하는 데 필요한 '믹싱'(mixing) 사이트 3개를 직접 만들어 탈취한 이더리움의 57%를 비트코인으로 바꿔치기했다. 심지어 '이 사이트는 싸게 거래해준다'는 광고도 했다. 나머지 이더리움은 중국, 미국, 홍콩 등 13개 국가의 51개 거래소로 분산 전송된 후 세탁됐다. 결국 탈취된...
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[단독] 전기 고문에 총구 협박…캄보디아 취업 사기 피해자 '눈물' 2024-11-21 14:24:45
인력과 자금을 세탁할 대포통장이 필요하기 때문이다. 경찰 관계자는 "캄보디아는 범죄조직과 수사기관 간 유착이 심해 많은 사기조직이 모여들고 있는 곳"이라며 "이들이 한국을 범행 타깃으로 노리기 때문에 한국어를 할 줄 아는 사람과 입출금이 가능한 한국인 명의 통장이 필요한 것"이라고 말했다.○결백 입증 어려워...
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비트코인 등 수백억 갈취 후 입국한 범죄인들 미국으로 송환 2024-11-19 08:34:34
223억원)가량의 비트코인을 뜯어냈다. B는 자금 세탁 범죄 조직의 핵심 관리자다. 그는 지난 5년 동안 미 정부로부터 허위로 받아낸 실업급여 등 약 6700만달러(약 933억원)를 미국에 소재한 미디어 그룹 명의 계좌에 구독료 등 명목으로 송금해 범죄 수익을 은닉했다. 서울고법은 범죄인인도 재판을 거쳐 지난 9월 해당...
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가상자산시장 과열…금융당국 "불공정거래 행위 엄정히 조치" 2024-11-15 15:12:17
구매대행에 참여할 경우, 범죄자 자금세탁 등 범죄에 연루되어 처벌될 수 있다"고 안내했다. 이용자가 검증되지 않은 해외거래소를 이용해 가상자산을 거래할 경우에는 출금이 이뤄지지 않거나 해킹 등의 사고에 노출될 수 있으니 주의해야 한다. 금융당국에 따르면 최근 가상자산 변동성이 큰 폭으로 확대되면서 이날 오전...
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가상자산 변동성 확대…당국 "이용자 보호하고 불공정거래 엄벌" 2024-11-15 14:49:26
요건 등의 적정성 검사 또한 철저히 한다는 입장이다. 이와 함께 시장 과열을 틈타 가상자산 커뮤니티, SNS 등을 통해 불법 계정 대여, 구매대행과 같은 피해 우려도 확대되고 있는데, 자신의 계정을 타인에게 대여하거나 구매대행에 참여할 경우 범죄자 자금세탁 등의 죄목으로 처벌 받을 수 있으니, 주의가 필요하다고...
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4조원대 기업형 도박사이트 운영 일당 50명 검거 2024-11-14 13:35:17
청소년도 있으며, 과거 회삿돈 수십억원을 빼돌려 구속된 저축은행 직원도 포함된 것으로 알려졌다. 울산경찰청 형사기동대(총경 양순봉)는 도박사이트 조직에 대한 수사력을 집중해 사이트 운영 및 자금세탁의 구체적 범행 수법 · 조직 구성·? 공범 관계 등 추가 수사와 함께 해외 도피중인 운영진에 대하여는 끝까지...
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울주군, 저출생 극복 총력전…928억 투입 종합 지원책 추진 2024-11-14 08:09:04
맞벌이, 취업 한부모 가정에만 청소와 세탁 등을 지원하던 울주형 가사지원 대상을 확대했는데, 5세 이하 자녀를 둔 미혼부나 미혼모도 대상에 추가했다. 울주군은 신혼부부 주택매입·전세자금 대출 이자 지원 대상을 혼인신고일로부터 1년 이내인 신혼부부 또는 3개월 이내 혼인신고 예정인 예비부부에서 혼인신고일로부...
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