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이란 대통령 "이스라엘의 전쟁 유인에 자제력 발휘중"(종합) 2024-09-17 15:25:29
발사한 종류는 아니라고 강조했다. 그러면서 이란의 안보를 위해 미사일 프로그램을 포기하지 않을 것이라고 덧붙였다. 그는 이란의 대외 관계를 개선하고 경제난을 해결하기 위한 방책으로 국제자금세탁방지기구(FATF)에 가입하고 싶다는 바람을 드러내기도 했다. withwit@yna.co.kr hyunmin623@yna.co.kr (끝)...
가상자산 활용한 돈세탁, 어떻게 이뤄지나 봤더니[비트코인 A to Z] 2024-08-25 11:05:27
활동에서 파생된 자금을 세탁하는 것을 말한다. 이 경우 자금과 불법 활동을 연결하는 구체적인 증거가 부족한 경우가 많기 때문에 특정 수사를 제외하고는 가상자산을 사용하지 않는 자금세탁을 대규모로 추적하는 것이 어렵다. 따라서 비가상자산 자금세탁 방지 및 수사를 위해서는 데이터 과학을 활용해 자금세탁 활동의...
FATF "북·러 금융·무기거래 강화…확산금융 위기 고조" 2024-06-30 12:00:04
북 14년 연속 테러자금조달 고위험국 지정…블랙리스트 등재 (서울=연합뉴스) 이율 기자 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한이 최근 러시아와 금융·무기 거래를 강화해 확산금융 위기를 고조하고 있는데 큰 우려를 표명하고 북한을 강하게 규탄했다. FATF는 북한을 자금 세탁·테러자금 조달 위험이 큰 국가로 14년 연속...
단속 강화하자…6조원대 불법자금 적발 2024-06-26 20:14:57
이르는 대규모 자금 세탁을 적발하는 등 최근 불법 범죄 자금 단속에 역량을 집중하고 있다. 로런스 웡 싱가포르 총리는 이날 싱가포르에서 열린 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 개회식에서 "국제적인 금융·비즈니스 허브로서 자금 세탁과 테러 자금 조달 위험이 크다는 점을 인지하고 있다"고 말했다. 그는 이어...
'돈세탁 단속 강화' 싱가포르 "5년간 6조원대 불법자금 압수" 2024-06-26 17:59:09
이르는 대규모 자금 세탁을 적발하는 등 최근 불법 범죄 자금 단속에 역량을 집중하고 있다. 로런스 웡 싱가포르 총리는 이날 싱가포르에서 열린 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 개회식에서 "국제적인 금융·비즈니스 허브로서 자금 세탁과 테러 자금 조달 위험이 크다는 점을 인지하고 있다"고 말했다. 그는 이어...
미얀마 경제 악화일로…"쿠데타 이후 통화가치 70% 폭락" 2024-06-05 12:16:19
압박은 가중될 것이라고 NUG는 덧붙였다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 2월 북한·이란·미얀마 3개국을 고위험국(블랙리스트)으로 지정했다. FATF는 회원국에 고위험국의 자금 세탁·테러자금 조달 등 위험을 주의하고 이들로부터 국제 금융시스템을 보호하는 데 필요한 대응 조치를 이행할 것을 촉구했다. 조 민...
보난자팩토리, 베리파이바스프와 업무협약으로 글로벌 진출 2024-05-29 10:00:09
결합, 가상자산이 투자사기에 악용되는 것을 방지할 계획이다. 이를 위해 △ 트래블룰 이행 시 투자사기 위험 주소 여부 검증 △ 투자사기 위험 분석모듈 고도화 △ 글로벌 국가기관 및 국제기구와 협력을 추진할 예정이다. 보난자팩토리는 가상자산 AML/CFT 솔루션 기업이다. 가상자산 사기 등 의심 거래를 차단하는 자체...
FATF "가상자산 범죄 악용방지 협력" 2024-04-19 16:56:14
자금세탁방지기구(FATF) 소속 40개 회원국 장관들이 가상자산의 범죄 악용을 막기 위해 긴밀히 협력하기로 했다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 국제통화기금(IMF) 춘계 회의 주간에 미국 워싱턴 D.C. IMF 본부에서 장관회의를 개최했다고 19일 밝혔다. 이 자리에서 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)를 비롯한 40개...
자금세탁방지 장관회의…"가상자산 범죄목적 악용방지 긴밀협력" 2024-04-19 11:02:14
자금세탁방지 장관회의…"가상자산 범죄목적 악용방지 긴밀협력" (서울=연합뉴스) 이율 기자 = 우리나라를 비롯해 국제자금세탁방지기구(FATF) 소속 40개 회원국 장관들이 가상자산이 범죄 목적으로 악용되지 않도록 긴밀히 협력해 나가기로 했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 18일 미국 워싱턴DC...
"얼굴 확인하고 350억 보냈는데…" 회사 발칵 뒤집은 사건 2024-03-28 11:39:43
데이터 제공업체, 자금세탁방지기관 등 관련 업계 임원 42명을 상대로 진행한 심층 인터뷰 결과에 기반해 이번 보고서를 작성했다. 금융업계 임원들은 범죄자들이 딥페이크 기술을 활용해 은행 직원이나 고객을 사칭하는 사례를 특히 우려했다. 실제로 지난달 홍콩에 본사를 둔 한 다국적 기업의 최고재무책임자(CFO)가...