북한, 올해도 자금세탁·테러자금 '고위험국' 지정 2025-02-22 12:53:13

북한, 올해도 자금세탁·테러자금 '고위험국' 지정 FATF, 이란·미얀마와 함께 블랙리스트 올려 (서울=연합뉴스) 김용래 기자 = 북한이 올해도 국제자금세탁방지기구(FATF)의 블랙 리스트에 올랐다. FATF는 21일(현지시간) 프랑스 파리 총회 발표문을 통해 북한, 이란, 미얀마를 자금세탁과 테러자금 방지 노력과...

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• #북한 올해도 #북한 #테러자금 #자금세탁 #전문가

노태우 비자금도 환수 가능토록…정부, 올해 독립몰수제 도입 2025-01-14 16:00:03

있도록 하는 제도다. 유엔부패방지협약(UNCAC)이나 자금세탁방지국제기구(FATF) 등 국제기구에서 유죄 판결 없이도 범죄수익 환수가 가능하도록 제도적 장치를 마련할 것을 권고하고 있어 세계적 트렌드라는 평가다. 독립몰수제 도입을 골자로 하는 형법 일부개정법률안은 22대 국회에서 박준태 국민의힘 의원 주도로 작년...

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• #노태우 비자금도 #독립몰수 #도입 #몰수 #범죄수익 #비자금 #환수 #대통령

대학·지자체부터 코인계좌 허용…ETF 도입은 안갯속 2025-01-08 17:52:36

및 노후 자금 대비를 지원하는 제도를 마련할 방침이다.○비트코인 ETF는 여전히 신중론 금융위원회는 8일 발표한 ‘2025년 주요 업무 추진계획’에서 가상자산위원회 논의 등을 통해 법인의 가상자산거래소 원화 실명계좌 개설을 단계적으로 허용할 방침이라고 밝혔다. 현재 국내 가상자산거래소에서 원화로 거래하려면...

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• #대학지자체부터 코인계좌 #금융위 #허용 #의료비 #대출 #법인 #한도 #확대 #올해 #테크 #은행

우리금융, 외부 법률전문가 영입...윤리경영실 본격 가동 2024-12-26 09:59:41

기구를 이사회 내 위원회 직속으로 설치하고 실장도 외부 법률전문가로 선임한 것은 경영진의 일탈행위 원천봉쇄에 대한 의지를 표명한 것"이라며 "그룹 경영진이 앞장서서 무신불립(無信不立)의 절박한 심정으로 우리금융의 신뢰를 되찾기 위해 뼈를 깎는 노력에 나설 것"이라고 각오를 전했다. 한편, 우리금융은 자회사...

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• #우리금융 외부 #임원 #윤리경영실 #강화 #대한 #그룹 #경영진

FIU "금융사 자금세탁방지시스템 범죄연루거래 차단 중점 점검" 2024-12-20 16:30:00

중점 점검을 요청했다고 밝혔다. FIU는 자금세탁방지 감독·검사업무 운영 방향과 관련, "자금세탁방지 시스템 적정성 위주의 검사·감독을 지속적으로 강화해 나가는 한편 명백한 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(이하 특금법) 위반에 대해서는 엄정하게 제재해 나갈 것"이라고 강조했다. FIU는 자금세탁...

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• #FIU 금융사 #검사 #자금세탁방지 #검사수탁기관 #점검 #감독 #중앙회

미중 지난달 워싱턴서 금융 워킹그룹 6차회의…통화정책 등 논의 2024-11-01 11:05:38

정책, 금융 안정·감독, 자본시장, 자금세탁 방지·테러 자금 조달 방지 등에 대해 전문적이고 실용적이며 솔직하고 건설적인 의사소통을 진행했다고 신화는 전했다. 중국 측은 중국 당국이 안정적인 경제 성장을 지원하기 위해 내놓은 증시 유동성 공급을 위한 '증권, 펀드, 보험회사 스와프 기구'(SFISF) 등...

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• #미중 지난달 #금융 #중국 #미국

한국은 자금세탁방지 최고등급 인정…북은 14년째 고위험국 2024-10-27 15:41:04

국제자금세탁방지기구(FATF)가 한국의 국제기준 이행 등급을 최고 등급인 정규 후속점검 대상국으로 상향조정했다. 반면 북한은 자금 세탁 및 테러자금 조달 위험이 큰 '블랙리스트' 국가로 14년 연속 지정했다. 27일 금융위원회에 따르면 FATF는 21∼25일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 연...

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• #한국은 자금세탁방지 #한국 #국가 #평가 #강화 #총회 #후속점검

FATF, 韓 자금세탁방지 최고등급국 상향…북은 14년째 고위험국(종합) 2024-10-27 13:10:59

FATF, 韓 자금세탁방지 최고등급국 상향…북은 14년째 고위험국(종합) (서울=연합뉴스) 오지은 기자 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 우리나라의 국제기준 이행평가(상호평가) 등급을 최고 등급인 정규후속점검 대상국으로 상향조정했다. 반면에, 북한은 자금 세탁·테러자금 조달 위험이 큰 국가로 14년 연속 지정했다....

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