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한국은 자금세탁방지 최고등급 인정…북은 14년째 고위험국 2024-10-27 15:41:04
연 총회에서 한국의 자금세탁방지 국제기준 이행 평가등급을 2단계인 '강화된 후속점검국가'에서 1단계인 '정규 후속점검국가'로 상향조정하기로 결정했다. 한국은 2020년 총회에서 2단계 평가를 받았으며, 당시 권고받은 사항들을 개선해 이번 총회에서 보고했다. FATF는 비영리단체를 활용한 테러자금...
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FATF, 韓 자금세탁방지 최고등급국 상향…북은 14년째 고위험국(종합) 2024-10-27 13:10:59
자금세탁방지제도(AML)·테러자금조달금지(CFT) 의무 부과 등을 한국의 개선 성과로 평가했다. FATF는 자금세탁과 테러자금조달에 대응하기 위해 국제기준을 마련하고 각국의 이행수준을 상호평가하고 있으며 정규 후속점검, 강화된 후속점검, 제재대상 국가로 평가 등급을 분류한다. 정규 후속점검 대상국은 3년, 강화된...
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금융위, '자금세탁방지제도 유권해석 사례집' 6년 만에 개정 2024-02-07 12:00:03
금융위, '자금세탁방지제도 유권해석 사례집' 6년 만에 개정 유권해석 사례 105개 구성…'가상자산사업자 신고 대상 기준' 등 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 7일 '자금세탁방지제도 유권해석 사례집 2.0'을 6년 만에 개정해 발간했다고 밝혔다. FIU는 2018년...
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신한카드, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리 표창 수상 2023-11-29 09:13:20
전국은행연합회관에서 열린 ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 기념식에서 자금세탁방지 우수 기관으로 선정돼 국무총리 표창을 수상했다고 29일 밝혔다. ‘자금세탁방지의 날’은 금융위원회 소속기관인 금융정보분석원(FIU)에서 자금세탁방지제도에 대한 국민의 관심과 인식을 제고하고 투명성을 강화하기 위해 제정한 것으...
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FIU "국제정세 불안…가상자산 자금세탁방지 더욱 주의해야" 2023-10-16 14:50:36
FIU "국제정세 불안…가상자산 자금세탁방지 더욱 주의해야" (서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 최근 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 전쟁 등 국제 정세가 불안한 가운데 금융정보분석원(FIU)이 전 금융업권과 가상자산업계의 가상자산 관련 자금세탁 방지 의무 수행 시 더욱 각별한 주의가 필요하다고 강조했다....
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수협은행, 자금세탁방지 우수 금융위원장 표창 수상 2022-11-29 14:03:09
명동 전국은행연합회에서 열린 '제16회 자금세탁 방지의 날' 기념식에서 자금세탁 방지에 기여한 공로를 인정받아 금융위원장 표창을 받았다. 금융위 산하 금융정보분석원(FIU)이 주관하는 이 상은 투명한 금융거래와 금융 시스템 구축, 자금세탁방지제도에 대한 인식 제고 등에 기여한 기관과 개인에게 주어진다....
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국민은행, '제16회 자금세탁방지의 날' 대통령 표창 수상 2022-11-28 12:22:25
금융정보분석원(FIU)에서 주관하는 ‘제16회 자금세탁방지의 날’ 행사에서 '자금세탁방지 부문' 대통령 표창을 수상했다. 금융정보분석원은 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’에 의거 금융기관을 이용한 범죄자금의 자금세탁행위를 방지하기 위해 2001년 11월 설립된 금융위원회 산하 기관...
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플라이빗, AML 위험평가 모델 ‘인하우스’ 개발 2022-09-06 10:13:32
의존하지 않고 전통 금융권에서 자금세탁방지제도 도입 초기부터 AML 실무를 수행해온 전문 인력들이 주축이 되어 인하우스식 자금세탁방지 평가 모델을 설계한 것은 가상자산거래소 업계 최초다. 감독기관인 금융정보분석원의 기준을 토대로 하되, 기성화된 체계가 아닌 가상자산 거래소라는 특수성과 회사의 특성을...
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빗썸, '자금세탁방지의 날' 캠페인 첫 시행…"임직원 인식 제고" 2022-04-04 15:58:09
거래소 빗썸이 자금세탁방지(AML) 제도에 대한 임직원의 인식 제고를 위해 사내 캠페인 '제1회 자금세탁방지의 날'을 시행했다고 4일 밝혔다. 빗썸 자금세탁방지센터가 진행한 이번 캠페인은 가상자산 거래소 임직원이 준수해야 하는 자금세탁방지제도를 임직원에게 쉽게 소개하는 방식으로 진행됐다. 이날 빗썸...
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[게시판] 빗썸. '자금세탁방지의 날' 임직원 캠페인 실시 2022-04-04 10:23:09
자금세탁방지의 날' 임직원 캠페인 실시 ▲ 가상화폐 거래소 빗썸은 제1회 '자금세탁방지의 날' 캠페인을 실시, 임직원을 대상으로 국내외 관련 제도에 대한 소개서를 배포하고 경품 응모 이벤트 등을 진행했다고 4일 밝혔다. 빗썸은 "자금세탁방지제도 및 관련 법령에 대한 임직원의 관심과 이해를 높이기...
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