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금융위, '자금세탁방지제도 유권해석 사례집' 6년 만에 개정 2024-02-07 12:00:03
금융위, '자금세탁방지제도 유권해석 사례집' 6년 만에 개정 유권해석 사례 105개 구성…'가상자산사업자 신고 대상 기준' 등 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 7일 '자금세탁방지제도 유권해석 사례집 2.0'을 6년 만에 개정해 발간했다고 밝혔다. FIU는 2018년...
신한카드, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리 표창 수상 2023-11-29 09:13:20
전국은행연합회관에서 열린 ‘제17회 자금세탁방지의 날’ 기념식에서 자금세탁방지 우수 기관으로 선정돼 국무총리 표창을 수상했다고 29일 밝혔다. ‘자금세탁방지의 날’은 금융위원회 소속기관인 금융정보분석원(FIU)에서 자금세탁방지제도에 대한 국민의 관심과 인식을 제고하고 투명성을 강화하기 위해 제정한 것으...
FIU "국제정세 불안…가상자산 자금세탁방지 더욱 주의해야" 2023-10-16 14:50:36
FIU "국제정세 불안…가상자산 자금세탁방지 더욱 주의해야" (서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 최근 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 전쟁 등 국제 정세가 불안한 가운데 금융정보분석원(FIU)이 전 금융업권과 가상자산업계의 가상자산 관련 자금세탁 방지 의무 수행 시 더욱 각별한 주의가 필요하다고 강조했다....
수협은행, 자금세탁방지 우수 금융위원장 표창 수상 2022-11-29 14:03:09
명동 전국은행연합회에서 열린 '제16회 자금세탁 방지의 날' 기념식에서 자금세탁 방지에 기여한 공로를 인정받아 금융위원장 표창을 받았다. 금융위 산하 금융정보분석원(FIU)이 주관하는 이 상은 투명한 금융거래와 금융 시스템 구축, 자금세탁방지제도에 대한 인식 제고 등에 기여한 기관과 개인에게 주어진다....
국민은행, '제16회 자금세탁방지의 날' 대통령 표창 수상 2022-11-28 12:22:25
금융정보분석원(FIU)에서 주관하는 ‘제16회 자금세탁방지의 날’ 행사에서 '자금세탁방지 부문' 대통령 표창을 수상했다. 금융정보분석원은 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’에 의거 금융기관을 이용한 범죄자금의 자금세탁행위를 방지하기 위해 2001년 11월 설립된 금융위원회 산하 기관...
플라이빗, AML 위험평가 모델 ‘인하우스’ 개발 2022-09-06 10:13:32
의존하지 않고 전통 금융권에서 자금세탁방지제도 도입 초기부터 AML 실무를 수행해온 전문 인력들이 주축이 되어 인하우스식 자금세탁방지 평가 모델을 설계한 것은 가상자산거래소 업계 최초다. 감독기관인 금융정보분석원의 기준을 토대로 하되, 기성화된 체계가 아닌 가상자산 거래소라는 특수성과 회사의 특성을...
빗썸, '자금세탁방지의 날' 캠페인 첫 시행…"임직원 인식 제고" 2022-04-04 15:58:09
거래소 빗썸이 자금세탁방지(AML) 제도에 대한 임직원의 인식 제고를 위해 사내 캠페인 '제1회 자금세탁방지의 날'을 시행했다고 4일 밝혔다. 빗썸 자금세탁방지센터가 진행한 이번 캠페인은 가상자산 거래소 임직원이 준수해야 하는 자금세탁방지제도를 임직원에게 쉽게 소개하는 방식으로 진행됐다. 이날 빗썸...
[게시판] 빗썸. '자금세탁방지의 날' 임직원 캠페인 실시 2022-04-04 10:23:09
자금세탁방지의 날' 임직원 캠페인 실시 ▲ 가상화폐 거래소 빗썸은 제1회 '자금세탁방지의 날' 캠페인을 실시, 임직원을 대상으로 국내외 관련 제도에 대한 소개서를 배포하고 경품 응모 이벤트 등을 진행했다고 4일 밝혔다. 빗썸은 "자금세탁방지제도 및 관련 법령에 대한 임직원의 관심과 이해를 높이기...
"내년도 글로벌 무역금융 키워드는 클린·그린·디지털" 2021-12-17 09:30:01
및 자금세탁방지제도 세미나'를 온라인으로 개최했다. 이날 세미나에서 전문가들은 2022년 국제무역금융의 키워드로 '클린·그린·디지털'을 제시하고 금융 거래에서도 환경·사회·지배구조(ESG)와 디지털 전환 바람이 거세질 것으로 예상했다. 실제 '검은돈' 거래에 대한 국제 제재가 강화됨에 따라...
금융위원장 "가상자산 자금세탁 점검 강화…제도정비"(종합2보) 2021-11-23 16:30:01
등 신기술의 출현이 자금세탁 방지 시스템의 수준을 높이는 기회가 될 수 있을 것"이라며 우리나라가 FATF와의 국제공조를 통한 미래지향적 접근을 통해 자금세탁 방지를 효과적으로 이행하고 있다고 평가했다. 이날 콘퍼런스는 가상자산, 빅데이터, 인공지능(AI) 등 디지털 신기술에 대한 자금세탁방지제도의 대응 방향을...