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"돈 안주면 찾아가" 서정진 회장 혼외자 친모 송치 2024-08-12 15:39:57
강남경찰서는 특정경제범죄가중처벌법 위반(공갈, 재산국외도피)과 허위사실 적시 명예훼손 등 혐의로 지난 8일 조씨를 검찰에 송치했다. 서 회장 측은 조씨가 "돈을 안 보내주면 인천(셀트리온 본사)에 찾아가겠다"며 협박해 2012년부터 작년까지 서 회장에게서 혼외자 양육비 등을 명목으로 288억원을 뜯어냈다고 주장했...
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"143억 갈취"…셀트리온 서정진 혼외자 친모 검찰 송치 2024-08-12 14:57:18
강남경찰서는 특정경제범죄가중처벌법 위반(공갈, 재산국외도피)과 허위사실 적시 명예훼손 등 혐의로 지난 8일 조씨를 검찰에 송치했다. 앞서 서 회장 측은 조씨를 경찰에 고소한 바 있다. 2012년부터 작년까지 혼외자의 양육비 등을 명목으로 288억원을 뜯어갔다는 이유에서다. 서 회장 측은 “2018년부터 (조모씨가)...
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지난해 무역외환범죄 1조9천억원 적발…88%가 가상자산 관련 2024-02-14 14:29:46
국내 재산을 국외로 빼돌린 재산도피가 88억원 등이었다. 특히 차익 거래 목적으로 가상자산을 구매하기 위해 외화를 송금하는 등 가상자산 관련 무역외환범죄가 88%에 달했다. 관세청은 이에 가상자산 범죄 대응반을 구성해 관련 정보를 수집·분석하고 수사하는 등 범죄에 입체적으로 대응할 계획이다. 금융당국 및 홍콩...
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코빗, 2023년 자금세탁방지 동향 분석 세미나 개최 2024-01-18 16:04:07
차지했다. 사기·횡령·배임(24.6%), 기타(19.0%), 재산 국외 도피(12.6%), 사행행위(8.2%), 관세 포탈(3.9%) 순이었다. 코빗이 FIU에 보고한 전제범죄 현황도 크게 다르지 않았다. 코빗은 FIU에 의심거래를 보고하는 금융회사의 의심거래보고 방향성과 자사의 방향성이 큰 틀에서 유사하다고 분석했다. 다만 사행행위와...
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"도박자금, 코인으로 환치기"…관세청, 두나무·빗썸과 협의회 구축 2024-01-08 18:01:11
송금만 아니라 관세 탈루나 자금 세탁, 재산 국외 도피 등 가상자산을 악용하는 불법행위에 대한 단속을 강화하여 공정한 시장 질서를 확립하는 데 기여할 것"이라며 "특히, 유관단체와의 지속적 협업을 통해서 가상자산이 보이스피싱 범죄수익 등의 자금 세탁 수단으로 악용되는 불법행위를 근절함으로써 선량한 일반 국민...
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경기도, 지방세 고액 체납자 '363명 법무부에 출국금지 2024-01-02 10:22:42
고액 체납자 가운데 해외로 재산을 은닉하거나 도피할 우려가 있는 악성 체납자다. 이들의 체납액은 총 601억원으로 최대 6개월간 해외 출국이 금지된다. 체납액이 1억원 이상인 출국금지 대상자는 114명이다. 도는 지난해 9월부터 31개 시군과 합동으로 지방세 3000만원 이상 체납자 9540명에 대해 유효여권 소지 여부,...
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"나 유엔 의사인데 같이 살자"…여성들에게 6억 뜯어냈다 2023-12-09 14:19:54
중 7475만원만 재산 국외 도피 행위에 해당한다고 보고 유죄로 인정했다. 재판부는 "조직원이 송금을 부탁하는 돈이 사기 범행 피해액일 수 있다는 것을 알면서도 계좌를 제공하고 송금해 조직원의 범행을 도왔다"며 "범행을 반성하고 피해자에게 합의금 일부를 전달한 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔다. 진영기...
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"나 유엔 의사인데"...16명 속여 6억원 뜯었다 2023-12-09 09:24:21
법률상 재산국외도피)로 기소됐다. A씨는 이들 조직원으로부터 자신들이 지정하는 계좌로 피해금을 송금해주면 송금액의 1％를 받는 조건으로 범행을 저질렀다. 이에 창원지법 형사2부(서아람 부장판사)는 사기방조 등 혐의로 기소된 50대 A씨에게 징역 6개월을 선고했다고 9일 밝혔다. 로맨스 스캠은 피해자들에게...
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檢, '김성태 봐주기 수사' 민주당 의혹에 "근거 전혀 없다" 반박 2023-07-28 17:31:08
회장에게 재산국외도피죄를 적용하지 않았다는 민주당 비판에 "외국에 재산을 '축적·은닉'하기 위함이 아니라 북한에 지급하기 위해 외화를 반출한 이 사안과 같은 '대가 지급' 등에는 재산국외도피 혐의를 인정하지 않는 대법원의 확립된 판례에 따라 기소하지 않은 것"이라고 설명했다. 이어 "그 밖에...
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檢, 회삿돈 수백억원 횡령·재산은닉 이화그룹 회장 기소 2023-05-30 16:15:06
조세 등), 2021년부터 지난해까지 계열사인 주식회사 이아이디의 법인세 3600만원을 포탈한 혐의(조세범처벌법 위반), 2012년부터 올해까지 체납세금 267억원에 대한 체납처분면탈 목적으로 재산 373억원을 은닉한 혐의도 받는다. 이밖에도 검찰은 김 회장에게 금융당국에 신고 없이 계열사 자금 등을 해외법인으로...
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