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[단독] 판돈만 2조…비트코인 1500개 은닉한 30대女 추가 기소 2025-01-08 14:00:01
거래소나 차명 계좌로 빼돌리는 방식으로 범죄수익을 은닉하고 있어 수사 당국이 압수에 어려움을 겪는 모양새다. 수사당국이 이씨가 은닉한 비트코인을 아직도 환수하지 못하면서 암호화폐 시세는 급격히 증가하고 있다. 비트코인 시세는 이씨가 범죄를 저지른 2018년 4월 개당 3000달러대였지만 지난해 10만달러를 돌파해...
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"홍보해준다더니 5년치 요금받고 잠적…환불 요구하면 보복도" 2024-12-06 07:00:05
후기·댓글에 악성 글을 남기거나 허위 신고를 하는 등 보복을 자행하기도 한다. 한 학원 운영자의 경우 불법 온라인 광고·마케팅 업체가 차명 계좌를 쓴 것을 발견하고 탈세 신고를 하자 교육청에 과장 광고를 하는 업소로 신고당하는 낭패를 봤다. 문제를 제기하는 소상공인들의 입을 틀어막고 피해자들이 사기업체 정...
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한진가 2세 해외금융계좌 800억 신고 누락으로 이름 공개(종합) 2024-12-04 14:58:13
미등록 PG 업체를 이용한 결제 대금을 차명계좌로 수취해 세금을 포탈한 배달 전문 음식업 사업자, 현금·차명계좌로 수취한 소득을 은폐하기 위해 이중장부를 작성하고 실제 계약서를 파기한 예식장 사업자 등이 포함됐다. 또한 정당한 사유 없이 국외 소재 금융자산을 신고 누락한 2명이 해외금융계좌 신고 의무 위반자로...
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'가짜 기부금 영수증' 종교단체·'이중장부' 예식업자 명단공개 2024-12-04 12:00:02
미등록 PG 업체를 이용한 결제 대금을 차명계좌로 수취해 세금을 포탈한 배달 전문 음식업 사업자, 현금·차명계좌로 수취한 소득을 은폐하기 위해 이중장부를 작성하고 실제 계약서를 파기한 예식장 사업자 등이 포함됐다. 또한 정당한 사유 없이 국외 소재 금융자산을 신고 누락한 2명이 해외금융계좌 신고 의무 위반자로...
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[칼럼] 법인 회계에서는 증빙 불가한 수입도 문제가 된다 2024-09-04 10:10:35
대표는 세금계산서를 발급하지 않고 차명계좌를 통해 공사대금을 입금한 뒤 회사 계좌로 재입금하는 과정에서 가수금을 발생시켰다. 얼마 전 국세청으로부터 세무조사를 받게 돼 가수금으로 인한 세금을 추징당했다. 국세청은 가수금의 편법성을 활용해 기업 매출을 고의적으로 누락하거나, 가공경비를 만들어 법인세를 낮...
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정보사 군무원, 1.6억원 받고 '무음 카메라'로 軍기밀 유출 2024-08-28 17:47:17
밝히면서 “A씨가 억대의 금전을 지인의 차명 계좌로 받으면서 군사기밀을 유출했다”며 “중국에서 정보요원(추정)에게 포섭된 후 정보사 내부 보안 취약점을 악용해 군사기밀을 지속적으로 탐지·수집·누설해왔다”고 말했다. 군검찰에 따르면 정보사에서 공작 요원으로 활동하던 A씨는 2017년 4월 중국 옌지 공항에서 ...
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무음 카메라로 '찰칵'…1억6000만원에 '군사기밀' 빼돌렸다 2024-08-28 12:01:55
28일 기자들과 만나 "A씨가 억대의 금전을 지인의 차명 계좌로 받으면서 군사 기밀을 유출했다"며 "중국에서 정보요원(추정)에게 포섭된 후 정보사 내부 보안 취약점을 악용해 군사기밀을 지속 탐지·수집·누설해왔다"고 말했다. 7년간 中에 포섭... '무음 카메라' 쓰기도국방부검찰단에 따르면 A씨는 1990년대...
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'원정진료' 뒤 코인 받아 해외수익 탈세한 의사들 2024-07-02 17:51:00
후 외국인 차명계좌와 현금자동입출금기(ATM) 등을 활용해 현금화했다. 미신고 해외 수익의 국세청 추적을 피하기 위해 이름과 주민등록번호 등 흔적을 지우고 외국인으로 국적을 세탁한 탈세자도 적발됐다. 국적 변경으로 해외 자산 및 계좌의 소유주가 외국인 명의로 바뀌면 국세청이 해외 자산과 수익 현황을 파악하기...
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탈세 위해 국적 바꿔…원정진료 수익 은닉한 의사도 '덜미' 2024-07-02 12:00:04
및 계좌의 소유주가 외국인 명의로 바뀌는 경우 국세청이 국가 간 정보교환 등을 통해 해외 자산 및 수익 현황을 파악하기 어려운 점을 교묘히 악용했다”고 밝혔다. 코로나19 엔데믹으로 성형외과·피부과 등 국내 병·의원을 찾는 외국인이 다시 증가하는 가운데 일부 의사들이 동남아시아 등 현지에서 원정 진료 수익을...
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"150% 먹었어요"…증권맨들, 요즘 자고 일어나면 돈 번다 [돈앤톡] 2024-03-08 14:45:36
소속 기관에 신고한 자기 명의의 계좌만 이용해야 하고 매매거래 내역도 분기별·월별로 보고해야 하죠. 업무상 알게 된 미공개 중요정보를 악용할 수 있는 만큼 아예 '국내 주식에 투자할 수 없다'는 방침을 세워둔 곳도 많습니다. 너무 빡빡한 것 아닌가 싶기도 하지만 이런 강한 규제는 이런저런 사건·사고들로...
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