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檢, '테라 폭락' 권도형 측근 한창준 구속기소…"536억 부당이득" 2024-02-21 19:47:39
증권 모집·매출행위를 해 공모 규제를 위반한 혐의(자본시장법 위반)도 받는다. 차이페이 고객의 전자금융 결제정보 1억여 건을 동의 없이 테라 블록체인에 기록해 무단 유출한 혐의(전자금융거래법 위반)도 있다. 테라 코인 발행으로 인해 주조차익이 발생한 것처럼 꾸며 테라폼랩스 회사 자금 141억원을 자신이 대표로...
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"불법 대가성이 이렇게 명확하고 노골적이었습니다" [최진석의 Law Street] 2023-02-27 16:51:19
대장동 개발사업 관련, 특경법상 배임, 이해충돌방지법위반 혐의는, - 정진상, 유동규, 김만배 등과 공모하여, 2014년부터, 김만배 등 유착된 민간사업자들에게(이하 김만배 일당이라 약칭하겠습니다) 사업시행 계획 등을 유출하고 서로 짜고 공모지침서를 만드는 등의 방법으로 김만배 일당을 사업시행자로 선정한 후,...
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'테라·루나 20% 수익 보장' 권도형, 폰지 사기 혐의 수사 착수 2022-05-20 12:42:00
투자자들로부터 고소당한 권 CEO 사건을 최근 부활한 금융증권범죄 합동수사단(합수단)에 20일 배당했다. 고소장을 접수한 지 24시간도 지나지 않아 사건을 합수단에 배당함으써 사실상 한동훈 법무부 장관 취임 직후 부활한 합수단의 '1호 사건'이 된 셈이다. 검찰은 권 대표에게 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한...
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부활한 `여의도 저승사자`, 루나·테라 사태 수사 맡는다 2022-05-20 12:00:08
고지한 것과는 달리 루나코인의 발행량을 무제한으로 확대한 행위가 기망행위에 해당한다"고 주장했다. 이로써 루나·테라 사건은 한동훈 법무부 장관의 지시로 2년 4개월여만에 부활한 합수단의 제1호 수사가 됐다. 검찰은 권 대표에게 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 사기 혐의를 적용할 수 있을지...
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루나·테라 `폰지 사기`?…검찰, 수사 임박 2022-05-20 06:41:46
루나·테라USD(UST) 발행사인 테라폼랩스의 권도형 최고경영자(CEO)에게 사기 혐의 적용이 가능한 대목에 집중해 수사를 검토 중이다. 검찰은 권 대표에게 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경법)상 사기 혐의를 적용할 수 있을지 법리를 검토 중인 것으로 알려졌다. UST를 사서 맡기면 연 20%수익률을 보장하는...
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이재용 삼성 경영 '가시밭길'…법무부 "5년간 취업 제한" 2021-02-16 23:14:00
할 수도…'특경법 취업제한' 위헌 논란' 기사 참고) 지난해 3월 김정수 삼양식품 사장은 이 부회장과 같은 이유로 법무부로부터 취업에 제동이 걸렸다. 결국 김 사장은 법무부에 취업 승인을 요청했고, 지난해 10월 법무부가 이를 승인했다. 특경법 절차에 따르면 이 부회장 측은 법무부에 취업 승인 신청을 해...
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법인취소 앞둔 신천지의 120억 기부…법조계 "횡령에 해당될 소지" 2020-03-07 10:00:01
해당될 가능성도 있다고 보고 있다. 특경가법상 업무상 횡령의 형량은 무기징역 또는 징역 5년이상에 해당된다. 박향미 전국신천지피해연대 정책국장은 “신천지측 시설이 폐쇄되며 집회가 금지됐는데, 내부 총회나 운영위원회 등에서 전체 신도 의견을 모아 정상적인 의사결정 절차를 밟았을 가능성이 낮다”며...
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수뢰 부산항운영사 전 대표 기소…검찰, 항운노조 상부 정조준 2019-03-18 14:38:58
대표 윤모(51)씨를, 특경법상 업무상 횡령 혐의로 전 감만부두 공용관리 관리소장 황모(57)씨를 구속기소 했다고 18일 밝혔다. 검찰 공소사실을 보면 최씨는 2015년부터 2018년까지 인력공급업체 Y사 대표 A(57·구속기소)씨로부터 항운노조 임시 조합원을 일용직으로 독점 공급받도록 해주고, 일용직 임금협상을 유리하게...
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재산국외도피 혐의 몽고식품 대표 구속…"증거인멸 우려" 2019-01-29 17:52:30
받는 김모 몽고식품 대표가 구속됐다. 부산지법 권기철 영장전담 부장판사는 29일 오후 검찰이 대외무역법 위반, 특경법 위반(재산국외도피), 조세범 처벌법 위반, 특가법 위반(허위 세금계산서 발행) 등 혐의로 청구한 김 대표 구속영장을 발부했다. 이날 오전 김 대표에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 벌인 ...
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동물보호단체, 케어 박소연 대표 고발 예정 2019-01-17 18:22:48
등 동물보호단체들이 참여한다. 권 변호사는 특경법상 사기 혐의와 관련해 "박 대표는 그동안 `안락사 없는 보호소`를 표방해왔고 만약 안락사가 이뤄진다는 사실을 알았다면 후원자들이 기부하지 않았을 것"이라며 "후원금을 받은 행위 자체가 기망"이라고 주장했다. 또 "후원금을 안락사 부대비용(약품 구입비 등)과...
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