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평생연금' 미끼로 460억 뜯어냈다..불법 다단계 적발 2024-10-31 06:17:25
아니라 평생 주당 현금 출금액 등 수당을 지급하고 원금과 고수익을 보장한다"며 투자를 권유했다. 회원의 가족이나 지인이 가입하는 등 이른바 '하위 회원'이 생기면 그 실적에 따라 수당을 추가로 지급하는 3단계 이상의 다단계 유사조직을 굴렸다. 이들은 매주 현금을 준다고 약속한 뒤 전산 시스템을 폐쇄,...
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"현금 800만원 출금해달라"…보이스피싱 막은 은행원의 기지 2024-10-25 08:18:25
가전제품을 구매하겠다며 800만원을 출금하려는 70대를 은행 직원이 경찰에 신고해 보이스피싱 피해를 막았다. 24일 부산 북부경찰서에 따르면 지난 14일 오후 3시 50분께 북부산농협 본점에서 70대 여성 A씨가 창구 직원에게 현금 800만원을 출금하고 싶다고 요청했다. 현금의 용도를 물은 창구 직원에게 A씨는...
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"퇴근 후 개인카드로"…억대 횡령 혐의 해고했더니 '반전' [김대영의 노무스쿨] 2024-10-21 15:31:10
보관하던 협회비 7억원을 151회에 걸쳐 현금 인출하는 방식으로 횡령했다고 고소했다. 그러나 경찰은 A씨를 불송치 결정했고 검찰도 증거 불충분으로 무혐의라고 판단했다. A씨는 재판 과정에서 협회 측 주장을 반박했다. 협회 이사회 동의 없이 사무국 직원을 해고했으며 인사위원회에 소명할 기회도 없었고, 해고 사유...
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[마켓칼럼] 찬바람 불 때 딱…절세 '만능통장' ISA 활용법 가이드 2024-10-15 10:28:34
소득에 비해 과도한 금액을 납입시 향후 현금흐름에 문제가 생길 수 있기 때문에 납입한도 1800만원과 최대세액공제 금액인 900만원에 맞춰서 납입하기보다는 자신의 소득수준과 노후계획에 맞는 적정금액을 납입할 필요가 있습니다. 그리고 노후 대비를 위한 연금계좌의 취지에 맞게 한 자산에 너무 집중하거나 근시안적인...
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유안타증권-코나아이, ‘유안타트래블제로카드’ 런칭...17일부터 프로모션 진행 2024-10-08 08:30:01
현금을 인출할 경우 출금 수수료도 면제된다. 이외에도 국내 모든 가맹점에서 결제 시 전월실적이나 적립한도에 관계없이 사용한 만큼 무조건 캐시백 혜택을 받을 수 있으며, 최대 15%의 제휴사 할인이 제공된다. 심지어 연회비가 평생 무료라는 장점도 있다. 코나아이는 유안타트래블제로카드의 활성화와 저변확대,...
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금융사 등 자금세탁방지 의무 위반에 5년간 과태료 321억원(종합) 2024-10-06 11:12:22
현금거래 4만여건을 FIU에 제때 보고하지 않은 것으로 2020년 3월 과태료 165억4천360만원과 기관경고 조치가 부과됐다. 다만 우리은행 측이 이후 소송을 제기했고, 실제 납부금액은 24억8천만원으로 감액됐다. 강원랜드는 2023년 4월 EDD(고위험고객에 대한 강화된 고객확인), CDD 위반, 자료보존의무 위반, 검사방해로...
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금융사 등 자금세탁방지 의무 위반에 5년간 과태료 321억원 2024-10-06 07:14:01
차지했다. 5년간 가장 큰 과태료가 부과된 사례는 우리은행이 고액현금거래 4만여건을 FIU에 제때 보고하지 않은 것으로 2020년 3월 과태료 165억4천360만원과 기관경고 조치가 부과됐다. 강원랜드는 2023년 4월 EDD(고위험고객에 대한 강화된 고객확인), CDD 위반, 자료보존의무 위반, 검사방해로 과태료 32억2천800만원...
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마약 취한 채 수술한 의사 잡혔다…명문대생 동아리의 실체 2024-09-26 15:30:10
방문하고, 마약 대금도 현금으로 계산했다. 특히 A 씨는 새벽에 마약을 투약한 뒤 강남 소재 클럽을 돌아다닌 것도 모자라, 당일 오후 병원에 출근해 총 7명 환자의 수술을 진행한 것으로 드러났다. A 씨는 마약류 진통제를 직접 처방할 수 있는 마약류 취급자다. 검찰에 따르면 A 씨가 투약한 MDMA와 대마는 투약 효과가...
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"물건 보내셨나요?" 질문에 "Run"…상습 사기범 구속 2024-09-26 00:04:42
가로채는 수법으로 범행했다. A씨는 출금 정지와 경찰 추적을 피하기 위해 입금을 받는 즉시 다른 계좌로 이체한 후 현금을 뽑아 모텔 등 숙박비와 유흥비, 생활비에 탕진한 것으로 조사 ㄱㄹ과 드러났다. 경찰은 수사전담반을 지정해 계좌를 추적하는 등 수집한 증거자료를 토대로 A씨 은신처를 파악, 지난 20일 경북...
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"나 여군인데 한번 만나볼래요?"…50대 남성도 '1억 날릴뻔' 2024-09-13 07:17:54
또는 현금상환 요구하고, 령법인을 만들어 대포통장·대포폰을 개설해 계좌 이체 또는 현금 인출 후 전달하는 방식으로 금전 편취 순으로 진행된다. 투자리딩방 사기는 투자전문가·연예인·운동선수·은행·증권사 등 사칭해 SNS에 투자 광고를 하고, SNS 오픈채팅방에 있는 수백명이 수익인증 감사 인사(사실은 가짜 ID를...
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