작년 관세포탈·환치기 등 3조9천억원 규모 무역범죄 적발 2025-02-13 09:29:52

= 지난해 관세청에 적발된 관세포탈·환치기 등 무역범죄 규모가 4조원에 이르는 것으로 나타났다. 관세청은 작년 적발한 무역 범죄는 총 2천582건, 규모는 3조9천억원으로 집계됐다고 13일 밝혔다. 전년과 비교하면 적발 금액은 1% 줄었고 적발 건수는 9% 늘었다. 전략물자 불법 수출 등 대외 무역 범죄가 높은 증가율을...

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• #작년 관세포탈환치기 #적발 #관세청 #무역

제주 카지노서 145억 빼돌린 임원, 첫 공판서 혐의 부인 2025-02-06 17:15:41

15억원은 환치기를 통해 해외로 송금한 것으로 드러났다. A씨는 같은 해 12월 아랍에미리트로 도주했으며 람정엔터테인먼트는 2021년 1월 4월 카지노에 보관 중이던 한화 현금 145억원이 사라진 사실을 확인하고 경찰에 고발했다. 경찰은 수사 과정에서 130억여 원을 찾아내 은행에 위탁 보관했으며, 지난해 11월 인터폴...

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• #제주 카지노서 #카지노 #보관 #금고 #145억 #혐의 #본인

'환치기' 등 편법 난무…수상한 외국인들 딱 걸렸다 2024-12-22 11:40:34

'환치기' 사례다. 신고 의무가 없는 반입 한도는 하루 1만 달러다. 영리활동을 할 수 없는 방문취업 비자(H2) 등으로 체류하며 임대사업을 한 사례는 15건 적발됐다. 부모-자식, 법인-법인대표 등 특수관계인 사이 편법 증여 의심 사례는 15건 나왔다. 개인사업자가 금융기관에서 '기업운전자금' 용도로...

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• #39환치기39 등 #적발 #사례 #외국인 #위법의심행위

"수상한 거래 딱 걸렸다"…53억 아파트 산 부부 알고 보니 2024-12-22 11:00:04

이상의 현금을 반입하면서 신고하지 않거나 환치기를 통해 자금을 반입한 사례가 77건으로 가장 많았다. 주택거래를 하면서 거래 금액을 속인 경우도 60건이었다. 이밖에도 방문취업 비자 등 임대업을 할 수 없는 비자를 가진 외국인이 허가 없이 임대업을 하는 경우는 15건, 부모나 법인으로부터 부동산 거래대금을 빌...

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• #수상한 거래 #외국인 #부동산 #거래 #조사 #주택 #매수 #국토부 #이상거 #편법증여

법인대출로 54억 아파트 매입…외국인 위법의심거래 282건 적발 2024-12-22 11:00:01

'환치기' 사례다. 신고 의무가 없는 반입 한도는 하루 1만 달러다. 영리활동을 할 수 없는 방문취업 비자(H2) 등으로 체류하며 임대사업을 한 사례는 15건 적발됐다. 부모-자식, 법인-법인대표 등 특수관계인 사이 편법 증여 의심 사례는 15건 나왔다. 개인사업자가 금융기관에서 '기업운전자금' 용도로...

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• #법인대출로 54억 #외국인 #적발 #사례 #자금 #국토부 #위법의심행위

김병환 "가상자산, 자금세탁 방지 시스템에 '구멍'되면 안돼" 2024-11-28 16:00:06

거래내역을 보고하도록 해 가상자산이 환치기나 탈세의 수단이 되지 않도록 하겠다"고 강조했다. 아울러 민생을 침해하는 다양한 불법금융거래에 대해서도 엄정 대응 방침을 밝혔다. 김 위원장은 "청소년 도박, 불법리딩방 같은 민생 침해 범죄에 대해서는 현행 모니터링, 사후 수사 및 적발 시스템을 넘어서 선제적으로...

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• #김병환 가상자산 #가상자산 #범죄 #기념식

스테이블 코인 '탈세·환치기' 칼 뺐지만…"외환관리 구멍 막기엔 미흡" 2024-10-25 17:58:42

핵심이다. 스테이블 코인을 활용한 탈세, 환치기, 자금세탁 등 불법 외환거래가 확대되고 있다는 판단이 작용했다. 가상자산을 법적으로 인정할 것인지에 앞서 국경 간 거래 과정의 불법을 예방하겠다는 취지지만, 스테이블 코인 거래를 더욱 음지로 내몰 수 있다는 비판도 나온다. ○거래소에 보고 의무 추진 기획재정부는...

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• #스테이블 코인 #거래 #코인 #가상자산 #국경 #정부 #보고 #달러 #외국환거래법 #규제 #사업자

'코인 악용' 환치기·탈세 막는다…외국환거래법 개정 추진(종합) 2024-10-25 12:23:03

'코인 악용' 환치기·탈세 막는다…외국환거래법 개정 추진(종합) 최상목 "국경 간 가상자산 거래 늘어…사전등록·거래내역 보고 의무화" (워싱턴·세종=연합뉴스) 송정은 박원희 기자 = 정부가 코인을 악용한 탈세와 '환치기'를 막고자 외국환거래법으로 가상자산의 국경 간 거래 모니터링을 강화한다....

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• #코인 악용 #가상자산 #거래 #국경 #외국환거래법 #보고 #활용

코인 거래 모니터링, 법적 근거 마련…"제도화는 아냐" 2024-10-25 10:12:53

및 환치기를 막고자 가상자산의 국가 간 거래 모니터링을 강화한다. 가상자산 사업자에 사전 등록 의무를 지우고, 국경 간 거래내역을 한국은행에 정기적으로 보고하도록 의무화한다. 최상목 부총리는 현지시간 24일 주요 20개국(G20) 재무장관회의 참석차 방문한 미국 워싱턴D.C.에서 국내 기자들과 간담회를 가졌다. 이...

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